پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 08:11
اسپانسر منچسترسیتی در آمریکا نقره داغ شد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  اسپانسر منچسترسیتی در آمریکا نقره داغ شد
رونگار- اقتصادی- 16  ساعت پیش - سه شنبه 14 مهر 1405، 15:12 82439241


یک منبع در فوتبال می گوید منچسترسیتی باید درباره ادامه همکاری با صرافی رمزارزی اوکی اکس توضیح بدهد؛ شرکتی که در آمریکا و مالت با جریمه هایی روبه رو شده است. اوکی اکس، اسپانسر منچسترسیتی، ...
منچسترسیتی - آمریکا - سیتی - فوتبال - همکاری - صرافی - جریمه


2 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به صندوق های قرض الحسنه
رسانه 7- اقتصادی- 39  ساعت پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 16:55 82432566


هشدار مرکز اطلاعات مالی به صندوق های قرض الحسنه اکونیوز دوشنبه 13 مهر 1405 12:11 شناسه: 4374311 13 مهر 1405 12:11 اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تامین مالی تروریسم گفت:
تامین مالی تروریسم - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - شورای عالی - تامین مالی - اقتصاد - پول شویی


3 -
  ژاپن دارایی های مرتبط با صرافی روسی گرنتکس را مسدود کرد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 40  ساعت پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 15:37 82432093


وزارت امور خارجه ژاپن، صرافی ارز دیجیتال روسی گرنتکس (Garantex) را به فهرست نهادهای مشمول مسدودسازی دارایی اضافه کرد. - به گزارش بازار ، این اقدام بخشی از بسته جدید تحریم های توکیو علیه روسیه ...
صرافی - وزارت خزانه داری آمریکا - آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - وزارت امور خارجه - تحریم


4 -
  پلیس به ادعای میلی گلد پاسخ داد / درباره محدودیت ها چه توضیحی داده شد؟
راهبرد فردا- سیاسی- 5  روز پیش - جمعه 10 مهر 1405، 11:46 82410218


پلیس امنیت اقتصادی در واکنش به ادعاهای مطرح شده از سوی پلتفرم «میلی گلد» اعلام کرد اقدامات انجام شده علیه این سکو در چارچوب قانون و پس از هشدارهای متعدد بوده است؛ - مرکز اطلاع رسانی ...
پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - اقتصادی - پلیس امنیت - پلیس - فعالیت - نظارت


5 -
  برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی در سکوهای فروش آنلاین طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 13:57 82405896


مرکز اطلاع رسانی پلیس در واکنش به ادعاهای پلتفرم «میلی گلد» اعلام کرد اقدامات انجام شده در چارچوب قانون، مصوبات کارگروه ویژه و پس از هشدارهای متعدد قبلی صورت گرفته است. - به گزارش بازار ...
اقتصادی - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - مرکز اطلاع رسانی - فعالین اقتصادی - اطلاع رسانی - پلیس


6 -
  واکنش پلیس به ادعای پلتفرم میلی گلد
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 6  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 12:15 82405254


مرکز اطلاع رسانی پلیس، در پی انتشار برخی ادعا ها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه های نظارتی، - به گزارش گروه جامعه دفاع پرس ، مرکز ...
اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - مرکز اطلاع رسانی - پلیس امنیت - پلیس - عملکرد پلیس


7 -
  تعداد خودپردازهای ارز دیجیتال در جهان به سطح سال 2021 سقوط کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 10  روز پیش - یکشنبه 5 مهر 1405، 15:22 82380483


بر اساس تازه ترین داده های پایگاه کوین ای تی ام رادار (Coin ATM Radar)، شمار دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال در سراسر جهان به 27,358 دستگاه کاهش یافته است. - به گزارش بازار ، این رقم کمترین میزان ...
دستگاه - خودپرداز - ایالات متحده - ارز دیجیتال - ایالات متحده آمریکا - دستگاه ها - دستگاه خودپرداز


8 -
  هشدار/ دریافت پول در ازای اجاره کارت بانکی چه خطری دارد؟
جماران- سیاسی- 13  روز پیش - پنجشنبه 2 مهر 1405، 16:00 82360686


دریافت پول ناچیز در ازای اجاره کارت بانکی؛ خطری که می تواند پای صاحب حساب را به پرونده کلاهبرداری و پول شویی باز کند. - به گزارش جماران، امیرحسین آذرمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از ...
بانکی - کارت بانکی - جرم - پیشگیری از وقوع جرم - پرونده کلاهبرداری - کارت - حساب


9 -
  تحقیقات دادستانی آمریکا درباره ادعای نقض تحریم های ایران توسط یک صرافی ارز دیجیتال
جماران- اقتصادی- 15  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 16:10 82347923


دادستان های فدرال آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا صرافی بایننس با جلوگیری نکردن از برخی معاملات مرتبط با ایران، - به گزارش جماران، دادستان های فدرال آمریکا تحقیقات گسترده ...
صرافی بایننس - دادستان - آمریکا - بایننس - تحریم ها علیه ایران - تحریم ها - صرافی


10 -
  دردسر تازه برای صرافی بایننس
تک ناک- بین الملل- 15  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 10:01 82344837


دادستان های فدرال آمریکا در حال تحقیق درباره احتمال نقض تحریم های ایران توسط صرافی بایننس هستند. به گزارش سرویس ارز دیجیتال تک ناک، به گفته منابع آگاه، - دادستان های فدرال آمریکا در ...
صرافی بایننس - آمریکا - تحریم های ایران - صرافی - بایننس - نقض قوانین - بار


11 -
  بازار طلا و ارز زیر سایه پول های مشکوک؛ حکمرانی ریال راه حل است؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 16  روز پیش - دوشنبه 30 شهریور 1405، 12:00 82339327


تراکنش های مشکوک در بازار طلا و ارز، ضرورت حکمرانی پیشگیرانه ریال را پررنگ کرده است. - تراکنش های مشکوک در بازار طلا و ارز، ضرورت حکمرانی پیشگیرانه ریال را پررنگ کرده است. ، بازار طلا ...
بازار طلا و ارز - بازار طلا - بازار - حکمرانی - اقتصاد - اقتصاد ایران - مشکوک


12 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری
رونویس- اقتصادی- 22  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:18 82296056


هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت:
مبارزه با پولشویی - بانک - موسسات اعتباری - بانک مرکزی - پولشویی - بانک ها - مبارزه


13 -
  بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات اعتباری هشدار داد: تمام سطوح از مدیران ارشد تا صف های شعب باید قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت کنند
ایونا نیوز- اقتصادی- 22  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:01 82295960


در نشست با اعضای هیئت مدیره، روسای کمیته های رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پول شویی شبکه بانکی کشور، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، ...
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - مبارزه - قوانین و مقررات - مسئولان - برخورد قضایی


14 -
  بانک مرکزی چارچوب جدید انتقال وجه را ابلاغ کرد و ضوابط تازه ای برای ثبت و مستندسازی تراکنش های درشت به منظور شفافیت و مبارزه با پول شویی تعیین کرد
ایونا نیوز- اقتصادی- 22  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 21:31 82295211


بانک مرکزی چارچوب جدیدی برای انتقال وجه ابلاغ کرد که شامل 6 سرفصل اصلی و 41 عنوان برای ثبت دقیق علت تراکنش ها می شود؛ این چارچوب برای تراکنش های بالای 500 میلیون تومان و برای حساب های تجاری ...
تراکنش - انتقال وجه - بانک مرکزی - تومان - انتقال - میلیارد - ابلاغ


15 -
  خط و نشان سازمان بورس برای غیرسجامی ها
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 28  روز پیش - چهارشنبه 18 شهریور 1405، 09:47 82259409


سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. - به گزارش بازار ، فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریانی که در ...
تامین مالی تروریسم - سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - مبارزه با پولشویی - تامین مالی - اعمال محدودیت - سازمان


16 -
  خط و نشان سازمان بورس برای غیرسجامی ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - چهارشنبه 18 شهریور 1405، 08:20 82258775


سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. - سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. ، فردین ...
سازمان بورس - سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - تامین مالی تروریسم - سازمان - محدودیت - مشتریان


17 -
  معاملات سهام از اول پاییز تغییر می کند؛ برای این افراد محدودیت های معاملاتی اعمال می شود
شفقنا- اقتصادی- 29  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 15:47 82255290


شفقنا اقتصادی _ رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. به گزارش ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - محدودیت - تامین مالی تروریسم - اوراق بهادار - تروریسم - اقتصادی


18 -
  رییس مرکز مبارزه با پول شویی: معاملات سهام از اول پاییز فقط با کد سجام امکان پذیر است
شفقنا- اقتصادی- 29  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 14:47 82254848


 رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. - شفقنا- رییس مرکز مبارزه ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - معاملات - اوراق بهادار - تامین مالی تروریسم - سازمان بورس - محدودیت


19 -
  سجامی شدن سرمایه گذاران حقیقی بورس الزامی می شود
مدار اقتصادی- اقتصادی- 29  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 12:41 82253868


رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور 1405 به بعد خبر داد. به گزارش مدار اقتصادی ، از سنا،
تامین مالی تروریسم - سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - تامین مالی - محدودیت - مشتریان - سجام


20 -
  سجامی شدن سرمایه گذاران حقیقی بورس از پایان شهریور 1405 الزامی می شود
اقتصاد 24- اقتصادی- 29  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 11:22 82253281


رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور 1405 به بعد خبر داد. -
سازمان بورس و اوراق بهادار - تامین مالی تروریسم - سرمایه گذاران - اعمال محدودیت - شهریور - اوراق بهادار - سازمان بورس


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار




 
اخبار داغ:
یک گل و دبل پاس گل؛ خداحافظی باشکوه مسی با آرژانتین
حمله هواداران استقلال؛ اگر به تراکتور ببازیم، شما دو نفر مقصرید!
رئال تیم فوتبال زنانش را تحریم کرد!
فال ابجد امروز چهارشنبه 15 مهر 1405 | فال ابجد روزانه متولدین ماه ها
آیا سن برای بارداری فاکتور بسیار اهمیت داری است؟
رونمایی از تیم جدید لیونل مسی در شب خداحافظی از تیم ملی! +عکس
فرانک میرقهاری در 77 سالگی؛ سفری به گذشته سینمای ایران
فیلم / کنایه یک نماینده مجلس به شرایط زندان برای حمید رسایی
زنگ خطر در مرز های شرقی | روزنامه جمهوری اسلامی: طالبان از آمریکا پول می گیرد و علیه ایران جنگ خاموش راه انداخته
پس از قهرمانی اروپا پلیس دو بار دستگیرم کرد!
آیا حیوانات 200 میلیون سال زودتر از آنچه ما فکر می کردیم ظاهر شدند؟
لیورپول باید هالند را از منچسترسیتی بقاپد!
واکسیناسیون RSV برای چه کسانی است؟
جهش قیمت خودروها: پژو 207 به 4 میلیارد تومان رسید
کدام کشورها بیشترین تجهیزات الکترونیکی جهان را تولید می کنند؟
فیلم / ابوطالب حسینی با یک شوخی هادی چوپان را سوژه کرد
مافیای کنکور برای رتبه های برتر چقدر پول می دهد؟ پیشنهاد 20 میلیاردی برای یک رتبه!
حکم اعدام دختر 23 ساله در پرونده «سب النبی»
اعلام همکاری کتائب سیدالشهدا (ع) عراق برای توسعه همکاری های فرهنگی با کنگره ملی شهدای استان قم
دفاع مقدس؛ تجربه پیوند قدرت نظامی با سرمایه اجتماعی
نسلِ همیشه آنلاین؛ فضای مجازی با یادگیری کودکان چه می کند؟
آبرسانی به 33 روستای ارومیه با حمایت بنیاد برکت
مشهد؛ میزبان شانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل ونقل و ترافیک | از حمل ونقل هوشمند تا زیرساخت های آینده
معیشت معلمان در وضعیت مطلوبی نیست/افزایش حقوق نیازمند تأمین منابع
مرور روزنامه های صبح امروز 15 مهر ماه

موضوعات داغ:
کنفرانس بین المللی
جرایم اینترنتی
منچستریونایتد
نماینده مجلس
تجهیزات الکترونیکی
استان سمنان
حقوق بازنشستگان
علائم افسردگی
میلیارد تومان
ابوطالب حسینی
پرستو کرمی
حسن صدقی
خانه سبز
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر
شاه ولی
بودجه شهرداری ها
دوره های پودمانی
شاگردان منصوریان
پول نقد
فیلم سینمایی جنایت بی دقت
عفت شریعتی
شهر خسته
نشریات علمی
سفیر روسیه در اتحادیه اروپا
بلیت فروشی جام جهانی
نانجینگ چین
جایزه هادی چوپان
مسخره باز
نکات مثبت و منفی
حسین کارگر
سانحه رانندگی
انقلاب اسلامی
چهره های جدید
آموزش و پرورش
مؤسسات کنکور
دانشگاه آزاد
فوتبال ایران
خراسان رضوی
اعلام نتایج
برنامه ریزی
ظرفیت تولید
رهبر معظم انقلاب اسلامی
امیررضا واعظی آشتیانی
حجت الاسلام والمسلمین
پیام رهبر معظم انقلاب
خانواده های معظم شهدا
عضو هیأت علمی دانشگاه
تیم زنان رئال مادرید
جمهوری اسلامی ایران
بیماری های زمینه ای
اتهامات منچسترسیتی
برنامه فوتبال برتر
دانشگاه علوم پزشکی
هواداران استقلال
هشت سال دفاع مقدس
دغدغه های معیشتی
معاون رییس جمهور
تیم ملی آرژانتین
رهبر معظم انقلاب
جرایم فضای مجازی
زنان رئال مادرید
محمدحسین میثاقی
مارکو آرناتوویچ
هزینه های زندگی
گوشی های هوشمند
سرمایه اجتماعی
عمومی و انقلاب
امام خمینی (ره)
متولدین ماه ها
دیدار دوستانه
حادثه رانندگی
مشاور خانواده
پرونده نگریرا
زنان و زایمان
عضو هیأت علمی
اقتصاد جهانی
دادگاه کیفری
تشکیل پرونده
روان درمانگر
افزایش امنیت


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->